حق المواطن الاخبارية
أعلنت سلطات الجمارك في هونج كونج، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال سبعة أشخاص يشتبه بتورطهم في قضية غسيل أموال بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.
ونقلت قناة “تشانيل نيوز آشيا” في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات قولها، إن المعتقلين السبعة هم خمسة رجال وسيدتان تتراوح أعمارهم بين 23 و74 عاما، مشيرة إلى أنها صادرت أصولا بقيمة 21.10 مليون دولار أمريكي بما في ذلك خمسة عقارات وثلاث وحدات تجارية، وذلك كجزء من العملية.
وأضافت السلطات أن المخطط تضمن تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في الهند وبيع الإلكترونيات والأحجار الكريمة النادرة بما في ذلك الماس وغيرها من السلع، كما استخدم شركات وهمية وحسابات بنكية متعددة لغسل الأموال، حيث يتلقى حساب واحد أكثر من 50 وديعة في يوم واحد.
وأشارت القناة إلى أنه تم إطلاق سراح الأشخاص السبعة بكفالة بينما تتواصل التحقيقات، كما لم تستبعد السلطات احتمال حدوث المزيد من عمليات الاعتقال.